A medida que se van conociendo más detalles sobre la utilización de las tarjetas de los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, se complica más el caso. Según fuentes conocedoras de la operativa, la Agencia Tributaria conocía una cuenta denominada “gastos de los órganos de representación”, donde se incluían los de los consejeros camufladas entre los cargos normales de la entidad.
El responsable de la inspección, Cipriano Muñoz (fallecido en 2007), realizaba un estudio aleatorio de las facturas presentadas y, “todos los años”, según fuentes conocedoras, encontraba gastos que no se correspondían a los de representación. Ante esta situación, la Agencia anulaba la deducción del 35% del impuesto de sociedades que se había hecho Caja Madrid por estos gastos y levantaba un acta de sanción, en conformidad con la entidad, por importe del 20% de los gastos que, aproximadamente, se habían deducido incorrectamente.
El responsable de la inspección, Cipriano Muñoz (fallecido en 2007), realizaba un estudio aleatorio de las facturas presentadas y, “todos los años”, según fuentes conocedoras, encontraba gastos que no se correspondían a los de representación. Ante esta situación, la Agencia anulaba la deducción del 35% del impuesto de sociedades que se había hecho Caja Madrid por estos gastos y levantaba un acta de sanción, en conformidad con la entidad, por importe del 20% de los gastos que, aproximadamente, se habían deducido incorrectamente.